Odluka o sazivanju petnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši

KP „BUDUĆNOST“ a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR

Broj: 899-5/21
Datum: 28.05.2021. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 75/04 i 78/11) i člana 28. i 54. Statuta – prečišćen tekst KP „Budućnost“ a.d. Laktaši broj: 1008/20 od 29.06.2020. godine, Nadzorni odbor KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 28.05.2021. godine, donio je

O D L U K U
o sazivanju petnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
KP „Budućnost“ a.d. Laktaši

Saziva se petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.
Sjednica će se održati dana 30.06.2021. godine sa početkom u 9,00 časova u sali Skupštine opštine Laktaši, na adresi Karađorđeva br. 56, Laktaši.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D
1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
– predsjednika Skupštine akcionara,
– komisije za glasanje,
– ovjerivača zapisnika,
– zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa šeste vanredne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu,
b) Finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu,
c) Izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2020. godinu,
d) Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
e) Trogodišnjeg plana poslovanja Društva za 2021.-2023. godinu,
f) Plana poslovanja Društva za 2021. godinu,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspođeli dobiti ostvarenoj u 2020. godini,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Društva ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Društva ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,
8. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 07.07.2021. godine sa početkom u 10,00 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u prostorijama uprave Društva u ulici Karađorđeva broj 63, Laktaši.
Pozivaju se predstavnici Opštine Laktaši, „Grupa Fortis“ d.o.o. Banja Luka, i akcionari, koji su na dan 20.06.2021. godine evidentirani u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja po zakonu, Statutu i opštim aktima Društva imaju pravo i dužnost da prisustvuju.
Ova Odluka će se objaviti u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, te na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

____________________
Aničić Bogoljub, dipl. inž. građ. s.r.