Одлука о сазивању шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара KП „Будућност“ а.д. Лакташи

KП „БУДУЋНОСТ“ а.д. ЛАKТАШИ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 726-5/22
Датум: 30.04.2022. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 28. и 54. Статута – пречишћен текст KП „Будућност“ а.д. Лакташи број: 1008/20 од 29.06.2020. године, Надзорни одбор KП „Будућност“ а.д. Лакташи, на сједници одржаној дана 30.04.2022. године, донио је

О Д Л У K У
о сазивању шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара
KП „Будућност“ а.д. Лакташи

Сазива се шеснаеста редовна сједница Скупштине акционара KП „Будућност“ а.д. Лакташи.
Сједница ће се одржати дана 09.06.2022. године са почетком у 9,00 часова у сали Скупштине општине Лакташи, на адреси Kарађорђева бр. 56, Лакташи.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Избор и именовање радног тијела:
– предсједника Скупштине акционара,
– комисије за гласање,
– овјеривача записника,
– записничара.
2. Разматрање и усвајање Записника са седме ванредне сједнице Скупштине акционара,
3. Разматрање и усвајање:
а) Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину,
б) Финансијског извјештаја Друштва за 2021. годину,
ц) Извјештаја Независног ревизора за ревизију Финансијских извјештаја за 2021. годину,
д) Извјештаја о раду Надзорног одбора,
е) Трогодишњег плана пословања Друштва за 2022.-2024. годину.
ф) Плана пословања Друштва за 2022. годину,
4. Разматрање и доношење Одлуке о распођели добити оствареној у 2021. години,
5. Разматрање и доношење Одлуке о избору и именовању независног ревизора за ревизију Финансијских извјештаја за 2022. годину,
6. Разно.

У случају да се Скупштина не одржи у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати на истом мјесту и са истим дневним редом, дана 13.09.2022. године са почетком у 9,00 часова. Увид у материјал за сједницу Скупштине акционара може се извршити сваког радног дана у времену од 09-14 часова у просторијама управе Друштва у улици Kарађорђева број 63, Лакташи.
Позивају се представници Општине Лакташи, „Група Фортис“ д.о.о. Бањалука, и акционари, који су на дан 30.05.2022. године евидентирани у Извјештају Централног регистра хартија од вриједности, да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине акционара, као и друга лица која по закону, Статуту и општим актима Друштва имају право и дужност да присуствују.
Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа.
Ова Одлука ће се објавити у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, те на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва.

 

ПРЕДСЈЕДНИK
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

____________________
Аничић Богољуб, дипл. инж. грађ. с.р.